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宁波港宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限

  宁波港宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2018-011宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告

  为进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围,更好地发挥资金规模效益,财务公司拟与省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》,协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业(此处仅含公司之关联方,以下统称“关联方成员单位”,清单参见附件)提供经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准其从事的相关金融服务业务。

  财务公司为公司与宁波舟山港集团共同设立,为公司的控股子公司。中国银监会 2010 年 6 月 25 日出具《中国银监会关于宁波港集团财务有限公司开业的批复》(银监复[2010]283 号)批准财务公司成立;2011 年 10 月 28 日,中国银监会出具《中国银监会关于宁波港集团财务有限公司新增业务范围的批复》(银监复[2011]622)批准

  财务公司新增“办理成员单位之间的委托贷款”及“对成员单位办理贷款及融资租赁”两项业务资质。2016 年 4 月由宁波港集团财务有限公司更名为宁波舟山港集团财务有限公司。财务公司的注册资本为人民币 15 亿元,注册地为宁波市北仑区明州路 301 号,法定代表人为金国平,经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票

  省海港集团为公司间接控股股东,持有宁波舟山港集团 100%的股份。省海港集团现持有舟山市市场监督管理局于 2017 年 12 月 19日 核 发 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》( 社 会 统 一 信 用 代 码 为

  A 座 34 层 3407 室(自贸试验区内)。经营范围:海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工(不含危险化学品),海洋工程建设,港口工程设计与监理。

  除存款外的其他各项金融服务,凡中国人民银行或中国银监会制定相关规定的,应符合其规定;除符合前述外,提供金融业务所收取的利息、手续费,应根据财务公司相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。

  财务公司与省海港集团等关联方建立金融服务合作关系,有利于提高省海港集团等关联方的资金使用效率,降低融资成本,获得便利、优质的服务,同时,也能使财务公司获得稳定的存款资金以及客户资源,提高盈利水平。经公司独立董事出具的事前认可函,该项关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

  五、 公司董事会审计委员会的审议意见公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的审议意见,认为上述关联交易有利于提高公司的资金使用效率,增强资金实力,有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力,不会损害公司及中小股东的利益。

  公司第四届董事会第五次董事会以“10 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了《关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》,关联董事毛剑宏、宫黎明回避了表决,会议的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

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